Identificamos a tu Beneficiario Controlador y blindamos tu operación desde $6,000 MXN
Hoy, el SAT tiene la mira puesta en saber quiénes controlan a las empresas. Un error u omisión en la identificación de tus beneficiarios puede paralizar tu operación en días.
Cumplimiento total
Alineamos tu empresa ante el SAT.
Parálisis operativa
Protegemos tus Sellos Digitales (CSD) para que nunca dejes de facturar.
El tiempo en contra
Nosotros armamos tu manual y tú sigues operando.
Privacidad garantizada
Manejamos tu información sensible bajo los más estrictos protocolos de seguridad.
Ya no basta con tener socios registrados en un acta constitutiva. El Beneficiario Controlador o Beneficiarios controladores son las personas físicas de “carne y hueso” que, de forma directa o indirecta, obtienen las ganancias de una empresa o toma las decisiones finales.
Multas millonarias
Hasta $2,249,000 MXN por cada socio no identificado.
Parálisis operativa
El SAT puede restringir tus Sellos Digitales.
La Trampa de los 15 Días
Plazos ultracortos para actualizaciones
Transformamos un dolor de cabeza legal en un proceso ordenado, seguro y automatizado. No solo te decimos quién es tu beneficiario, blindamos tu estructura.
Diagnóstico
Analizamos tu estructura de socios.
Identificación
Aplicamos criterios de beneficio y control.
Expediente
Armamos la carpeta con los datos exigidos por el SAT.
Cumplimiento
Conforme a estándares globales y recomendaciones 24 y 25 de GAFI.
Protocolo
Diseñamos el proceso interno para que nunca se te pase un plazo.
Capacitación
Entrenamos a tu equipo para mantener el orden.
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Sí. Desde 2022 para fines fiscales y 2025 para registro ante Economía, todas las sociedades, fideicomisos y asociaciones deben cumplir sin excepción.
La obligación persiste. Debemos identificar a las personas físicas detrás de esas empresas extranjeras y contar con documentos apostillados o traducidos.
Toda la información sensible (domicilios, datos de cónyuges) se maneja bajo estrictos convenios de confidencialidad y protocolos de ciberseguridad, integrándose solo a los expedientes de contabilidad que la ley exige.
Es riesgoso. El SAT usa IA para detectar inconsistencias. Un error en la cadena de mando o en un solo dato del expediente activa las multas millonarias.
No necesariamente. La ley exige un manual de procedimientos internos y la responsabilidad legal recae en la administración de la empresa. Nosotros apoyamos a tu contador para que el cumplimiento sea perfecto.
El costo de la prevención es una fracción mínima comparado con una sola multa por beneficiario. No arriesgues tus sellos digitales ni el patrimonio de tus socios.
¡Regulariza tu empresa hoy mismo!
