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SAT entrega lista de sospechosos ligados al huachicol

Fiscal

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) entregó una lista de medio centenar de personas con irregularidades fiscales a la Unidad de Inteligencia Fiscal (UIF).

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) entregó una lista de medio centenar de personas con irregularidades fiscales a la Unidad de Inteligencia Fiscal (UIF) que posiblemente se encuentran relacionadas al robo de combustible. 


El titular de la UIF, Santiago Castillo Nieto, informó que algunos de los resultados del combate al robo de combustibles a Petróleos Mexicanos (Pemex) detalló que se investiga a 23 sujetos con probables operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que se ha solicitado al Servicio de Administración Tributaria el apoyo para la identificación de los mismos.

 

Agregó que el SAT ha proporcionado una lista adicional de aproximadamente 50 sujetos con irregularidades de naturaleza fiscal, 16 objetivos propuestos por el Centro Nacional de Inteligencia y 25 casos propuestos por Pemex para efecto de poder integrar la información y generar dos acciones concretas, especificó Nieto Castillo.

 

El secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, adelantó que se propondrá la  creación  de  una unidad  policial  especializada en la investigación del lavado de dinero, que coadyuvará en impedir el continuo desarrollo financiero de la delincuencia organizada, la demora en la  investigación  de los  delitos  y la  impunidad  que existe  en  los delitos precedentes al lavado de dinero.

 

Durazo Montaño puntualizó que será el Comité interinstitucional de inteligencia, el que participarán representantes de Semar, Sedena, PGR, un representante de la unidad de investigación de robo de combustible de SEIDO, representante de la división de inteligencia y otro de la división de investigaciones de la Policía Federal, y otro representante del Centro Nacional de Inteligencia, un representante más del área logística y otro del área de seguridad de instalaciones de Pemex, será el responsable de dar seguimiento procesal a las consignaciones y establecer un programa de cumplimiento a los delitos relacionados con el robo de combustible, finalizó el secretario de Seguridad Ciudadana. 


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