En México se realizan cerca de 30 mil fraudes y extorsiones al día con la evasión de impuestos, desvío de recursos, en la Ciudad de México, estado de México, Jalisco, Chihuahua, Nuevo León y Guanajuato, de acuerdo con un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
El documento titulado “El fraude en México: daños patrimoniales y trabajo legislativo para enfrentarlo”, elaborado por el investigador Juan Pablo Aguirre Quezada, reveló que diariamente se registran 15 mil fraudes y 13 mil extorsiones en México, muchas de las cuales no son denunciadas, lo que representa la cifra negra característica de este delito.
Los llamados ‘montadeudas’, las pirámides financieras, llamadas de extorsión, falsos premios, engaños, venta de productos apócrifos, suplantación de identidad, entre otras, son algunas de las modalidades más recurrentes mediante los cuales se busca enganchar a las víctimas y obtener un beneficio económico de manera ilegal.
La investigación del IBD señala que las entidades federativas que más casos de fraude han reportado durante el periodo de Enero a Mayo de 2023 fueron: Ciudad de México con 9 mil 651 casos; Estado de México, 6 mil 002; Jalisco, 4 mil 077; Chihuahua, 2 mil 276; Nuevo León, 2 mil 176, y Guanajuato con 2 mil 120.
Los estados con menor número de estos delitos: Nayarit, 146 casos; Chiapas, 104; Quintana Roo, 77; Yucatán, 51, y Tlaxcala con 14.
Los fraudes financieros más frecuentes son: gastos inflados o ficticios, malversación de fondos, conflicto de interés, no reportar los libros contables el ingreso por ventas (Skimming), fraude por rol de pagos, desviaciones, fraude en los balances financieros, fraude de desembolso, corrupción y sobornos y la evasión de impuestos.
Un 72 por ciento de los líderes empresariales citan al fraude como una de sus principales preocupaciones en los últimos 12 meses, destacó el estudio.
El documento del IBD refiere que en transcurso de la LXV Legislatura se han presentado 16 iniciativas referentes al tema de fraudes, de las cuales 11 están pendientes de análisis y discusión en su Comisión de Cámara de origen; dos han sido retiradas; dos desechadas y una pendiente presentada en la Comisión permanente.
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